意大利端掉两华人地下钱庄 涉资4500万欧元并查174家企业

2026-06-05 10:13:00

意大利布雷西亚检察院联合税务警察近日捣毁了一个由华人操控的地下钱庄网络，逮捕4人并扣押资产超过4500万欧元（约3.1亿元人民币）。案件涉及24家空壳公司、7800万欧元虚假发票以及超过4000万欧元的非法境外转账。经调查确认，有174家经济主体（包括部分意大利本地企业）涉嫌利用该系统通过虚假对公付款提取无迹现金以逃避税收。同期，帕多瓦也查获一间“实体化”地下钱庄，该钱庄配备监控、保险柜及点钞机，日常以购物袋或行李箱收取大量现金，为华人提供汇款回国服务，收取约5%的手续费。税务警察指出，两地网络均存在“现金平行收集”模式，即专人巡回收取华人商户及同胞欲汇回国的现金，再通过地下渠道出境。