泰国对两家物流运输服务商展开资质调查

2026-09-21 10:00:15

泰国律师已就J、T两家运输公司疑似存在泰籍代持问题向泰国特别调查局（DSI）提出举报。据悉，J公司注册资本为2亿泰铢，泰籍股东持股51%，但董事会中外籍与本籍各占2名；T公司则将49%股份绕经开曼群岛与新加坡架构持有，最大泰籍股东未进入董事名单，签字权亦由他人掌握。两家公司表面上均满足《外国人商业法》规定的51%本籍持股要求，但实际资金来源、控制权及收益权疑似由外籍人士掌控。DSI在调查中已不再仅凭股东名册进行判断，而是联合反洗钱办公室，对银行流水、出资凭证、实际控制人及资金流向展开穿透式核查。鉴于运输业本属泰国限制外资进入的行业，须持有相应许可证方可经营。