泰国央行将于9月10日推出全行业反数字诈骗监管框架

2026-09-05 09:51:01

泰国央行宣布将于9月10日正式推出覆盖全金融行业的反数字诈骗监管框架，银行、支付服务商及逾两千家换汇网点将共同签署承诺书，以切断非法资金流转渠道。新规要求对500万泰铢以上的现金存款实施加强审查，并收紧千万泰铢以上金条现金购买的相关规定。目前泰国反诈整治工作已初见成效，大额洗钱相关交易大幅下降，强制转账诈骗损失同比降幅达80%。