泰国央行9月10日推全行业反诈骗框架 两千换汇网点签署承诺书

2026-09-05 09:47:49

泰国央行宣布将于9月10日推出覆盖全金融行业的反数字诈骗监管框架，银行、支付服务商及两千余家换汇网点将共同签署承诺书，旨在切断非法资金流转通道；新规要求对500万泰铢以上现金存款加强审查，并收紧千万泰铢以上金条现金购买。目前泰国反诈整治已显现成效，大额洗钱相关交易大幅回落，强制转账诈骗损失同比暴跌80%。